Совет директоров рекомендует выплатить по итогам 2014 года дивиденды в размере 7 руб. 20 коп. на акцию

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.

На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» с 10 часов 26 июня 2015 года в г. Москве в центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания решено провести 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.


Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:

  • утверждение годового отчета;
  • утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
  • утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года;
  • о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  • утверждение аудитора;
  • о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
  • о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
  • об утверждении Устава ОАО «Газпром» в новой редакции;
  • об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
  • избрание членов Совета директоров;
  • избрание членов Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2014 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2014 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2014 года.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2014 году в размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2014 год. Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 16 июля 2015 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 20 августа 2015 года.

На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя — ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» — на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. Документ подготовлен, в основном, в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ и уточнениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.

Справка

ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» — одна из ведущих отечественных аудиторско-консалтинговых групп. В ФБК работают более 500 высококвалифицированных специалистов. Компания оказывает профессиональные услуги по шести главным направлениям: аудит по РСБУ и МСФО; услуги в области налогов и права; оценка; финансовый, бухгалтерский, управленческий и IT-консалтинг; аутсорсинг; бизнес-образование. Более 20 лет ФБК взаимодействует с лидерами российского бизнеса в ключевых отраслях экономики. Среди клиентов ФБК — 25 из 50 крупнейших компаний России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

С 1996 года ФБК сотрудничает с ОАО «Газпром» и на сегодняшний день оказывает услуги примерно 80% его дочерних обществ.

Управление информации ОАО «Газпром»