Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром».

На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 27 июня 2008 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания провести 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 часов.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2007 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2007 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Газпром» по итогам 2007 года.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2007 году в размере 2,66 руб. на одну акцию и об установлении даты завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2008 года.

На заседании Совета директоров были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов Совета директоров компании и утвердил Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Правлении ОАО «Газпром».

Изменения в Устав в основном связаны с изменениями и уточнениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а также направлены на ускорение принятия решений Советом директоров. Корректировка внутренних документов обусловлена необходимостью их приведения в соответствие с изменившимся законодательством и Уставом Общества.

На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».